„Jak powinien wyglądać wzór uchwała powołująca na stanowisko prezesa zarządu, który jest członkiem zarządu?”
Należy zauważyć, iż Czytelnik …
(…) podał zbyt mało informacji, aby móc przygotować wzór uchwały odpowiedni dla spółki Czytelnika. Autor nie ma żadnych wiadomości na temat tego, czy:
- członkowie zarządu są powoływani uchwałą wspólników, czy też umowa spółki stanowi inaczej,
- czy uchwały w sprawie powołania członka zarządu zapadają bezwzględną większością głosów, czy też umowa spółki stanowi inaczej.
Nadto należy zauważyć, że uchwały zgromadzenia wspólników powinny być wpisane do księgi protokołów i podpisane przez obecnych lub co najmniej przez przewodniczącego i osobę sporządzającą protokół.
W protokole należy stwierdzić prawidłowość zwołania zgromadzenia wspólników i jego zdolność do powzięcia uchwał, wymienić powzięte uchwały, liczbę głosów oddanych za każdą uchwałą i zgłoszone sprzeciwy. Do protokołu należy dołączyć listę obecności z podpisami uczestników zgromadzenia wspólników. Dowody zwołania zgromadzenia wspólników zarząd powinien dołączyć do księgi protokołów.
Poniżej przykładowy wzór:
UCHWAŁA NR …….. z dnia ………………
Nadzwyczajnego/Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
……………………. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w ………………………
w sprawie powołania Prezesa Zarządu
- Nadzwyczajne/Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników ………………. Sp. z o.o. podejmuje uchwałę o powołaniu spośród członków zarządu p. ……………….. do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu. Uchwała wchodzi w życiem z dniem ………………. .
- Za uchwałą, w głosowaniu tajnym, wypowiedziało się ………. głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.
- Sprzeciwów nie zgłoszono. Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.
- Wybrany/a na Prezesa Zarządu p. ……………. oświadcza, iż wyraża zgodę na pełnienie funkcji Prezesa Zarządu.
/podpisy/
Sandra Grzywocz-Nowak – adwokat
